أوكرانيا تلقت عشرات المليارات من اليورو على شكل مساعدات غربية منذ بداية الحرب مع روسيا.
23-12-2023
هيئة التحقيق الخاصة بالمصرف المركزي قررت بالإجماع تجميد الحسابات البنكية لسلامة وأقارب له ومساعديه، حسب قرار لحاكم المصرف بالإنابة وسيم منصوري نشرته و...
14-08-2023
يأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من عودة السفير الإسرائيلي دافيد غوفرين، إلى منصبه على رأس مكتب الاتصال في المغرب، بعدما استدعي إلى تل أبيب للتحقيق معه بته...
09-07-2023
"صوّر المتهم لقطات شاشة لأصحاب الشكوى يزعم أنها وثائق للتحويلات المصرفية إلى أصحاب الشكوى، دون تحويل الأموال إليها. تلقى المتهم عن طريق الاحتيال مبالغ...
04-07-2023
المحامي العام التمييزي، القاضي عماد قبلان، قرر بعد استجواب سلامة، "تركه رهن التحقيق، ومنعه من السفر، وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي".
24-05-2023
هذه هي ثاني مذكرة توقيف تصدرها دولة أجنبية بحق سلامة في غضون أسبوع. ويخضع سلامة (72 عاما) للتحقيق في لبنان، وخمس دول أوروبية على الأقل، للاشتباه في اخ...
23-05-2023
شتبه المحققون الفرنسيون في أن سلامة راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي احتيالي معقّد وإساءة استخدامه أموالا عامة لبنانية على نطاق واسع.
16-05-2023
القضاء اللبناني فشل في إبلاغ حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس. ومسؤول قضائي لبناني يقول إنه "بعدم تبليغه، بات سلامة غير م...
15-05-2023
أجاب وزير المال اللبناني عن أكثر من مئة سؤال، باعتباره شغل منصب مدير العمليات المالية في مصرف لبنان قبل الانتقال إلى وزارة المال، وأكد أن "كل العمليات...
05-05-2023
ينظر محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة بسلامة. وقد استمعوا في كانون الثاني/يناير، في بيروت إلى شهود، بينه...
16-03-2023
القاضي اللبناني، رجا حاموش، "ادعى على كل من سلامة وشقيقه ومساعدته ماريان الحويك، وكل من يظهره التحقيق، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال...
23-02-2023
استمع محققون أوروبيون، الثلاثاء، في بيروت إلى شاهدين جديدين، أحدهما رئيس مجلس إدارة مصرف، لمدة ثماني ساعات في إطار تحقيقات تتعلّق بسلامة، وفق ما أفادت...
17-01-2023
وجّه القضاء الأميركي، أمس الخميس، تهمة الاحتيال للمستشار السابق لدونالد ترامب، ستيف بانون في قضية اختلاس ملايين الدولارات من التبرعات لبناء جدار بين ا...
09-09-2022
طلبت النيابة العامة التمييزية في لبنان، اليوم الخميس، الادعاء على حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد انتهاء تحقيقات أولية تجريها منذ عام بشأن ثروته، على...
09-06-2022
اتُهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للانتخابات الرئاسية الفرنسية، مارين لوبن، مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية خ...
17-04-2022
أصدر القضاء التونسي مذكرة بحث بحق مالك إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة الرئيسية في البلاد، بعدما حكم عليه الاثنين بالسجن ثماني سنوات بتهمة الاختلاس، و...
12-03-2021
رفعت شركات حكومية سعودية دعوى قضائية ضد المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجبري، متهمة إياه بسرقة مليارات الدولارات، وفق ما ذكرته وكالة الأن...
30-01-2021
اتهمت وزارة العدل الأمريكية، المستشار السابق للرئيس، دونالد ترامب، ستيف بانون، اليوم الخميس، بالتآمر لارتكاب جريمة احتيال عبر الإنترنت، وذلك عبر حملة...
20-08-2020
وأحصى المرصد اعتقال "أجهزة النظام الأمنية"، منذ بدء الحملة في منتصف شهر تموز/يوليو الفائت، ما لا يقل عن 51 عنصر وضابطًا في قوات النظام بتهم "التعامل م...
01-08-2020
أصدرت محكمة في باريس، اليوم الأربعاء، حكمًا بسجن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، لمدة أربع سنوات، بعد أن أُدين بتبييض الأموال واختلاس المال ا...
17-06-2020
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية